Добавить новое оповещение о цене

При покупке или продаже золота и серебра нужно ли предоставлять документ, удостоверяющий личность?

Опубликовано Kirke Sööt 1 year ago
Gold price (XAU-EUR)
1 598,01 EUR/oz
  
+ 2,23 EUR
Silver price (XAG-EUR)
16,55 EUR/oz
  
+ 0,03 EUR

В соответствии с Законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (§ 19 (2)) мы обязаны идентифицировать клиента, который покупает или продает золотые или серебряные изделия на сумму свыше 10 000 евро.
При продаже ювелирных и серебряных украшений мы просим клиента также предоставить документ, удостоверяющий личность, независимо от суммы сделки.

Для этого клиента должен предоставить один из следующих документов:

        • Паспорт гражданина Эстонии
        • идентификационная карта
        • дипломатический паспорт
        • водительские права, выданные в Эстонии
        • паспорт иностранного государства или паспорт иностранца

Возможно Вас заинтересует также