Создать новое ценовое оповещение

При покупке или продаже золота и серебра нужно ли предоставлять документ, удостоверяющий личность?

Опубликовал Kirke Sööt 5 месяцы назад
Цена золота (XAU-EUR)
1 341,88 EUR/oz
  
+ 7,54 EUR
Цена серебра (XAG-EUR)
15,80 EUR/oz
  
- 0,02 EUR

В соответствии с Законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (§ 19 (2)) мы обязаны идентифицировать клиента, который покупает или продает золотые или серебряные изделия на сумму свыше 10 000 евро.
При продаже ювелирных и серебряных украшений мы просим клиента также предоставить документ, удостоверяющий личность, независимо от суммы сделки.

Для этого клиента должен предоставить один из следующих документов:

        • Паспорт гражданина Эстонии
        • идентификационная карта
        • дипломатический паспорт
        • водительские права, выданные в Эстонии
        • паспорт иностранного государства или паспорт иностранца

Вам также может понравиться